Once personas fueron acusadas de fraude bancario, lavado de dinero, apuestas ilegales y otros delitos en el marco de una ofensiva contra tres de las principales compañías de póker online en Estados Unidos. Los acusados son altos ejecutivos de las compañías PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker figuran entre los inculpados el viernes por la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Las autoridades de EE.UU. llevan tiempo denunciando que estos sitios rompían las leyes estadounidenses sobre el juego en Internet. Las empresas se defendían diciendo que "póker en Internet" no entraba en la categoría "juego en Internet".
En Manhattan, los fiscales federales denuncian que las empresas tienen sede fuera de Estados Unidos y tratan de esquivar una legislación que prohibe a los bancos y a los emisores de tarjetas de crédito el procesamiento de pagos por operaciones relacionadas con el juego. De acuerdo con esa denuncia, el ardid que emplearon los portales para esquivar la legislación fue simular que el dinero recibido era por la venta de pelotas de golf y artículos de joyería, entre otros artículos.
Además de los cargos y el embargo de los dominios de Internet, se emitieron órdenes de restricción contra más de 75 cuentas bancarias utilizadas por las compañías de póker y sus procesadores de pagos.
"Estos acusados, a total sabiendas de que su negocio con los clientes y bancos estadounidenses era ilegal, intentaron seguir con el engaño", dijo la asistente del director del FBI, Janice Fedarcyk. "Mintieron a los bancos sobre la verdadera naturaleza de sus negocios. Luego, algunos de los acusados encontraron a los bancos dispuestos a desobedecer la ley por una tarifa", indicó Fedarcyk antes de agregar que "los acusados apostaron a que podían seguir con su esquema, y perdieron".
La restricción solo afecta al país norteamericano, en España siguen operando con total normalidad.
Declaración abierta de Pokerstars (20/04/2011):
PokerStars se complace en confirmar que el Departamento de Justicia de EE. UU. se ha comprometido a liberar el nombre del dominio www.pokerstars.com para que pueda ser utilizado por PokerStars fuera de los EE. UU.
La compañía niega categóricamente los alegatos presentados el 15 de abril de 2011 por el Departamento de Justicia de EE. UU., y está tomando todas las medidas necesarias para defenderse con firmeza junto a las dos personas mencionadas. Mientras, la compañía ha dejado de ofrecer servicios de poker por dinero real en los Estados Unidos.
Los servicios de PokerStars no se verán afectados fuera de los EE. UU. El regulador de la Isla de Man ha garantizado a la compañía que el estado de su licencia no se modificará. La compañía sigue cumpliendo las regulaciones de sus licencias internacionales.
Tras conversaciones con el Departamento de Justicia de EE. UU., PokerStars firmado un acuerdo que ha sido presentado públicamente. El acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. establece expresamente que el nombre de dominio puede ser utilizado por PokerStars fuera de los EE. UU. para facilitar la prestación de servicios de poker con dinero real, y PokerStars podrá abonar los saldos de las cuentas a los jugadores con residencia en los EE. UU.
Devolver los fondos de los jugadores de EE. UU. es una prioridad para PokerStars, y la compañía puede ahora iniciar el proceso de devolución de fondos a sus ex clientes de EE. UU.
Todos los depósitos de los jugadores de PokerStars están completamente seguros. La estrictas leyes de la licencia de la Isla de Man (similares a otras jurisdicciones donde PokerStars tiene licencias), requieren que todos los fondos se depositen en cuentas separadas de los activos de la compañía. PokerStars siempre ha cumplido con este requisito y lo sigue haciendo. Estos fondos se encuentran disponibles para satisfacer las demandas de reintegro, de hecho, la compañía sigue cumpliendo como de costumbre con las solicitudes de reintegro de los jugadores con residencia fuera de los EE. UU.
Fuera de los EE. UU., PokerStars sigue operando con toda normalidad.
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